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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩网客户端 一头猪的奇幻全球之旅 2024-10-22 盈彩官网网址连续闹翻3个经纪人？赵丽颖取关黄斌 还删感谢文 2024-05-24 盈彩网计划房企拿地热情高涨 三天内二线城市拿地逾780亿 2024-09-19 盈彩网玩法新华每日电讯丨全球重工行业首个“灯塔工厂”的转型实践 2024-07-22 盈彩网赔率2019年度全球100大奢侈品公司排行榜公布 2024-03-27 盈彩网走势图 狐狸厨房 | 蜂蜜水清肠还养颜？专家说：除了长胖没什么用 2024-08-17 盈彩网技巧【世界看冬奥】在外国运动员的镜头里，世界看到一个接地气的北京冬奥 2024-12-19 盈彩网返点戒赌吧老哥们，后来都怎样了 2024-07-24 盈彩网登录贾静雯与仨女儿合照有爱 2024-12-29 盈彩网充值“绿色健康基金”在京启动 2024-11-20 盈彩网手机版荷兰教授用“睡美人”比喻论文被退稿:歧视女性 2024-06-16 盈彩网骗局福州包机迎接首批返岗务工人员 2024-07-18 盈彩网下载真相公布前3分钟看懂特斯拉电池 2024-08-03 盈彩网开户全面学习资料与你分享 2024-12-08 盈彩网官方"熊猫妈"主张自幼培养孩子独立性 2024-05-01 盈彩网客户端下载乔治:我爱LA 喜欢和LBJ一起打球 2024-05-05 盈彩官网平台深刻把握中国式现代化的三重逻辑 科学内涵与重大意义 2024-11-15 盈彩网攻略《创新创业创造云讲堂》第三讲 2024-08-28 盈彩网规则卢在会谈中展示与湖人感情 他曾在总决赛防守艾弗森 2024-05-15 盈彩网网址该如何读懂2-8岁孩子的心理 2024-07-04 盈彩网开奖结果便宜V6后驱绝迹?锐志将彻底停产 2024-04-23 盈彩网注册网中国品牌拿下印度手机市场66%份额 自拍相机受欢迎 2024-03-31 盈彩网娱乐 第一个整族脱贫的少数民族 2024-03-21 盈彩网app华为董事会首席秘书:任正非只有否决权而非决定权 2024-09-12  ) 盈彩网地图 |
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